| 與獨立董事溝通情形
一、 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：
| 日期 | 溝通重點 | 獨立董事建議 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 2019/03/05 | 1.2018年12月-2019年1月稽核業務執行報告。 2. 內部控制制度聲明書報告。 |
本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2019/04/24 | 1. 2019年02月-2019年03月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2019/08/02 | 1. 2019年04月-2019年06月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2019/10/30 | 1. 2019年07月-2019年09月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2019/12/11 | 1. 2019年10月稽核業務執行報告。 2. 2020年年度稽核計畫。 |
本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2020/03/03 | 1.2019年11月-2020年1月稽核業務執行報告。 2. 內部控制制度聲明書報告。 |
本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2020/04/30 | 2020年2月-2020年3月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2020/07/28 | 2020年4月-2020年6月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2020/10/28 | 2020年7月-2020年9月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2020/12/09 | 2020年10月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2021/03/09 | 2020年11月-2021年1月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2021/04/27 | 2021年2月-2021年3月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2021/07/29 | 2021年4月-2021年6月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2021/10/28 | 2021年8月-2021年9月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2021/12/14 | 1. 2021年10月-2021年11月稽核業務執行報告。 2. 2022年年度稽核計畫。 |
本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2022/03/03 | 1. 2021年12月-2022年1月稽核業務執行報告。 2. 審核2021年度內部控制制度聲明書報告。 |
本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2022/05/05 | 2022年2月-2022年3月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2022/08/04 | 2022年4月-2022年6月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2022/11/03 | 2022年7月-2022年9月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2022/12/15 | 1. 2022年10 月-2022年11 月稽核業務執行報告。 2. 審核2023年度稽核計畫。 |
本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2023/03/03 | 1. 2022年12月-2023年1 月稽核業務執行報告。 2.審核2022年度內部控制制度聲明書。 |
本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2023/05/03 | 2023年2 月-2023年3 月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2023/08/04 | 2023年4月-2022年6月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2023/11/03 | 2023年7月-2023年9月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2023/12/15 | 1. 2023年10月稽核業務執行報告。 2.審核2024年度稽核計畫。 |
本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2024/02/27 | 1. 2023年11月-2024年1月稽核業務執行報告。 2.審核2023年度內部控制制度聲明書。 |
本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2024/05/08 | 2024年2 月-2024年3月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
| 2024/08/07 | 2024年4月-2024年6月稽核業務執行報告。 | 本次會議無意見。 | 提報董事會通過。 |
二、 歷次獨立董事與會計師溝通情形概要：
| 日期 | 溝通重點 | 獨立董事建議 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 2019/03/05 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2018年合併及個體財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2019/04/24 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2019年第一季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2019/08/02 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2019年第二季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2019/10/30 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2019年第三季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2020/03/03 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2019年合併及個體財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2020/4/30 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2020年第一季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2020/7/28 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2020年第二季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2020/10/28 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2020年第三季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2021/03/09 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2020年合併及個體財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2021/04/27 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2021年第一季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2021/07/29 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2021年第二季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2021/10/28 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2021年第三季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2022/03/03 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2021年合併及個體財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2022/05/05 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2022年第一季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2022/08/04 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2022年第二季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2022/11/03 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2022年第三季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2023/03/03 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2022年合併及個體財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2023/05/03 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2023 年第一季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2023/08/04 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2023年第二季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2023/11/03 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2023年第三季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2024/02/27 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2023年合併及個體財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2024/05/08 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2024 年第一季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |
| 2024/08/07 | 1. 安排會計師向審計委員進行說明2024 年第二季合併財務報告。 2. 會計師針對審計委員及與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
本次會議無意見。 | 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。 |