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| 董事會

職稱 姓名 國籍或
註冊地		 性別 選(就)任
日期		 主要經（學）歷
董事長 大同(股)凤凰彩票
法人代表人：
吳振隆		 中華
民國		 男 113.06.06
  • 大同(股)凤凰彩票副董事長 
  • 尚志資產開發(股)凤凰彩票董事長 
  • 俊貿企業(股)凤凰彩票董事長 
  • 俊堡建設(股)凤凰彩票董事長 
  • 瑪神凱瑞生化科技(股)凤凰彩票董事長 
  • 永鑫多媒體(股)凤凰彩票董事長 
  • 志生不動產(股)凤凰彩票董事長 
  • 臺北工業(股)凤凰彩票董事 
  • 中佳能源開發(股)凤凰彩票董事 
  • 瀚星百貨(股)凤凰彩票董事 
  • 東森得易購(股)凤凰彩票董事 
  • 環球生技多媒體(股)凤凰彩票董事 
  • 財團法人和草慈善事業基金會代表人 
  • 俊貿國際(股)凤凰彩票董事長 
  • 新永安有線電視(股)凤凰彩票董事長 
  • 大揚有線電視(股)凤凰彩票董事長 
  • 興國高級中學
董事 大同(股)凤凰彩票
法人代表人：
賴冠伶		 中華
民國		 女 113.05.28
  • 大同(股)凤凰彩票副董事長特別助理 
  • 尚志資產開發(股)凤凰彩票董事長特別助理兼投資長 
  • 精英電腦(股)凤凰彩票董事 
  • 志生不動產(股)凤凰彩票董事 
  • 臺北工業(股)凤凰彩票董事 
  • 俊貿國際(股)凤凰彩票董事 
  • 俊堡建設(股)凤凰彩票董事 
  • 瀚星百貨(股)凤凰彩票董事 
  • 財團法人麗偉基金會董事 財團法人和草慈善事業基金會董事 
  • 瑪神凱瑞生化科技(股)凤凰彩票監察人 
  • 大同(股)凤凰彩票營運長 
  • 俊貿國際股份有限凤凰彩票總經理 
  • 崑山科技大學機械工程系機械與能源工程博士 
  • 崑山科技大學機械工程系綠色暨文化產業碩士
董事 大同(股)凤凰彩票
法人代表人：
姒元忠		 中華
民國

男

 113.05.28
  • 台灣碳權數位經濟發展協會理事 
  • 德國德意志交易所集團中國事務部副主管 
  • 德國德意志交易所集團北京代表處首席代表 
  • 歐洲期貨交易所大中華區負責人 
  • 銘傳大學金融研究所 
  • 逢甲大學工業工程系
董事 大同(股)凤凰彩票
法人代表人：
盧姵君		 中華
民國		 女 113.07.12
  • 大同(股)凤凰彩票凤凰彩票治理主管暨法務長
  • 大同資產開發(股)凤凰彩票董事暨法務長
  • 大同醫護股份有限凤凰彩票董事
  • 群輝商務科技股份有限凤凰彩票董事
  • 協志聯合科技股份有限凤凰彩票董事
  • 國立中正大學法學法律碩士
  • 執業律師
董事

雙瓶科技
投資顧問
有限凤凰彩票
代表人:
曾冠智

 中華
民國		 男 113.05.28
  • 大同世界科技(股)凤凰彩票董事 
  • 莫比綠電(股)凤凰彩票執行長 
  • Amoledcorp 董事長 
  • 東吳大學心理系
董事 泰生海洋
開發股份
有限凤凰彩票
代表人：
楊士弘		 中華
民國		 男 113.05.28
  • 泰宇網通股份有限凤凰彩票專案經理 
  • 泰宇網通股份有限凤凰彩票專案經理
獨立董事 戴溶瑩 中華
民國		 女 113.05.28
  • 興泰實業股份有限凤凰彩票財務處課長 
  • 向陽聯合會計師事務所記帳員  
  • 亞洲大學會計與資訊學系畢業

 

一、本凤凰彩票董事會具有多元化政策：

(一) 本凤凰彩票董事會成員多元化政策之具體管理目標：本凤凰彩票於凤凰彩票治理實務守則第20條中明訂本凤凰彩票之董事會結構應就凤凰彩票經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。 董事會成員組成應考量多元化，除兼任凤凰彩票經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到凤凰彩票治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下： 
一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 
六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。
 

(二) 實際落實情形：
本凤凰彩票現任董事成員共7位，包含1位獨立董事，佔全體董事成員比例為14.3%；其中，兼任凤凰彩票經理人之董事共28.6%；另，本凤凰彩票亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率已達 42.9%，已達成女性董事席次至三分之一之目標，未來將盡力維持女性董事席次。
本凤凰彩票各個董事成員應具備之多元化專業背景評估如下表所示，每位成員由於學經歷極豐富，故皆具備執行決策時所需之相關專業知識與技能。也因此，本凤凰彩票之董事除了在自身專業背景上有極具深度之專業能力外，於其他專業知識與技能上亦輔有廣泛的知識與能力之廣度。

基本組成 專業知識與技能
姓名／
職稱 		 國籍 性別 年齡 具
員工
身分		 獨立
董事
年資
連續
三屆
以上		 專業背景 營運
判斷
能力		 會計
及
財務
分析
能力		 經營
管理
能力		 危機
處理
能力		 產業
知識		 國際
市場
觀		 領導
能力		 決策
能力
吳振隆
董事長		 中華
民國		 男 61-70 - 不適用 營運管理 V V V V V V V V
賴冠伶
董事		 中華
民國		 女 51-60 V 不適用 營運管理 V V V V V   V V
姒元忠
董事		 中華
民國		 男 61-70 - 不適用 永續管理 V V V V V V V V
盧姵君
董事		 中華
民國		 女 31-40 V 不適用 法律/凤凰彩票治理     V V V V V V
曾冠智
董事		 中華
民國		 男 41-50 - 不適用 營運管理 V V V V V V V V
楊士弘
董事		 中華
民國		 男 31-40 - 不適用 資訊服務 V   V V V   V V
                             
戴溶瑩
獨立董事		 中華
民國		 女 31-40 - 無 財務會計   V V V V   V  
                             

 

二、具體管理目標：
本凤凰彩票之董事會指導凤凰彩票策略、監督管理階層，對凤凰彩票及股東負責，董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，凤凰彩票治理制度及各項作業與安排，悉依法令、凤凰彩票章程之規定或股東會決議行使職權，共同為股東創造最大利益。